2 Brooklyn men indicted in money transmittal probe By PAT MILTON Associated Press Writer
July 27, 2006, 4:43 PM EDT
NEW YORK -- Two men were indicted Thursday for operating a multimillion-dollar money laundering scheme out of their apartments, illegally transmitting funds worldwide for customers who paid as much as six figures per transaction, prosecutors said.
The indictment, capping a six-month undercover investigation, said the defendants received and illegally transmitted $4 million through their company, GOLDAGE, between January and June 2006.
Arthur Budovsky, 32, and Vladimir Kats, 33, both of Brooklyn, were arraigned Thursday on charges of engaging in the business of transmitting money without a license, a felony violation of state banking law. They pleaded not guilty before state Supreme Court Justice Michael Ambrecht and were held on $500,000 bail each.
The investigation revealed that the pair would allow people to open accounts at their company with limited documentation of their identities, prosecutors said. Customers would then have the defendants buy E-Gold, digital currency backed up by gold bullion, for their accounts, Manhattan District Attorney Robert Morgenthau said.
The customers could then withdraw the money by asking for wire transfers to accounts worldwide or by sending checks to people around the globe, the indictment said. The defendants collected a fee on both ends of each transaction, authorities charged.
The pair illegally transmitted at least $30 million, authorities said, with fees sometimes hitting six figures.
"When it is that high, there is a presumption that something is wrong," Morgenthau said.
Undercover investigators set up three accounts at GOLDAGE in January and moved money through the defendants' companies. Investigators deposited $55,000 in cash and postal money orders to GOLDAGE accounts and then transferred the funds to other accounts.
Search warrants were executed Wednesday at the defendants' apartments, where authorities seized computers, business records and financial statements.
Morgenthau's office has instituted a $2 million forfeiture action against the defendants.
The attorney for both defendants, Igor Niman, was in a meeting Thursday afternoon and couldn't immediately comment.
Hmm.... semoga negara kita gak ikut-ikutan nangkepin exchanger kita.
thiec
Aug 22 2006, 07:23 AM
Sori, salah posting.
alkephas
Aug 22 2006, 06:33 PM
salah posting juga gpp kok , teteup berguna hehehehheh!~
b00ksa
Aug 23 2006, 07:44 AM
saya bukan exchanger lho...
alkephas
Aug 24 2006, 12:42 AM
jadi masih changer ya book !>>>> kapan mo berenti >>>>
hpradianto
Aug 24 2006, 03:30 AM
QUOTE(b00ksa @ Aug 23 2006, 10:44 PM) [snapback]2677467[/snapback]
saya bukan exchanger lho...
hahaha, yg bener private exchanger good luck b00
Doommister
Aug 24 2006, 07:39 AM
kemarin ke CL eh ngelihat b00ksa disini
hpradianto
Aug 24 2006, 03:08 PM
QUOTE(Doommister @ Aug 24 2006, 10:39 PM) [snapback]2683327[/snapback]
kemarin ke CL eh ngelihat b00ksa disini
You don't have a ghost of a chance
thiec
Aug 24 2006, 06:55 PM
QUOTE(Doommister @ Aug 24 2006, 10:39 PM) [snapback]2683327[/snapback]
kemarin ke CL eh ngelihat b00ksa disini
gak bisa buka.
hpradianto
Aug 24 2006, 07:49 PM
QUOTE(thiec @ Aug 25 2006, 09:55 AM) [snapback]2685872[/snapback]
gak bisa buka.
di gw jg sebenernya ga kebuka (kirain kompie gw aja) hehehe tapi setelah lihat source codenya ternyata urlnya adalah hxxp://www.upcominghorrormovies.com/movies/boo2.jpg hxxp://www.upcominghorrormovies.com/movies/boo.jpg
Saat ini ayahanda dari salah satu senior kita sedang dirawat dirumah sakit karena terkena serangan jantung Mohon doanya agar ayahanda OeCuPz dapat segera sembuh dari penyakit yang deritanya. Terima Kasih
thiec
Aug 29 2006, 10:04 AM
QUOTE(hpradianto @ Aug 29 2006, 07:46 PM) [snapback]2711162[/snapback]
Berita duka dari OeCuPz
Saat ini ayahanda dari salah satu senior kita sedang dirawat dirumah sakit karena terkena serangan jantung Mohon doanya agar ayahanda OeCuPz dapat segera sembuh dari penyakit yang deritanya. Terima Kasih
Turut prihatin atas masalah Mr.OeCuPz. Semoga ayahanda Mr.OeCuPz lekas sembuh.
to_rich_and_famous
Aug 29 2006, 03:00 PM
QUOTE(thiec @ Aug 29 2006, 11:04 AM) [snapback]2712661[/snapback]
Turut prihatin atas masalah Mr.OeCuPz. Semoga ayahanda Mr.OeCuPz lekas sembuh.
me too,
semoga OeCuPz Sr cepet sembuh
Doommister
Aug 29 2006, 05:25 PM
turut berduka cita. moga2 ayah OeCuPz bisa lekas sembuh.
bayu
Aug 30 2006, 12:19 AM
Turut berduka cita buat OeCuPz . Mudah-mudahan ayahnya bisa cepet sembuh dan bisa berkumpul bareng keluarga lagi. Amin.
thiec
Aug 30 2006, 05:49 PM
Hore.... Hari ini VM Card gue nyampe. Cuma gak tau mau diapain neh debit card, AT udah close dan kemungkinan besar gak bisa lanjut lage. Jadi udah punya 2 Debit Card neh... BB Card dan VM Card.
Lagi cari informasi soal VM Card sebelum diaktifkan.
Doommister
Aug 30 2006, 06:41 PM
Program2 bagus apa yg sekarang pake vmcard ya ?
thiec
Aug 31 2006, 01:31 AM
QUOTE(Doommister @ Aug 31 2006, 09:41 AM) [snapback]2720333[/snapback]
Program2 bagus apa yg sekarang pake vmcard ya ?
Gak tau juga.
Subuh Pagi ini ada kerusuhan di e-gold, harga emas yang harusnya 600-an per ounce menjadi 300-an dan semua saldo account di e-gold tinggal setengah.
Siapa yang dapat rejeki nomplok, maksudnya mendapat pembayaran disaat err0r sehingga layaknya mendapat double. ATAU siapa yang sial melakukan pembayaran disaat itu.
Karna terjadi jam 3-4 dini hari, kayaknya banyak yang tidak kena serangan jantung.
hpradianto
Aug 31 2006, 07:04 AM
QUOTE(thiec @ Aug 31 2006, 04:31 PM) [snapback]2721807[/snapback]
Gak tau juga.
Subuh Pagi ini ada kerusuhan di e-gold, harga emas yang harusnya 600-an per ounce menjadi 300-an dan semua saldo account di e-gold tinggal setengah.
Siapa yang dapat rejeki nomplok, maksudnya mendapat pembayaran disaat err0r sehingga layaknya mendapat double. ATAU siapa yang sial melakukan pembayaran disaat itu.
Karna terjadi jam 3-4 dini hari, kayaknya banyak yang tidak kena serangan jantung.
wah itu error hanya sementara atau gimana thiec? Kog turunnya drastis gitu? enak donk ya yg terima pada saat itu, 2x lipat
Eighterz
Aug 31 2006, 07:32 AM
Kabar terakhir dari ayah Oecupz, beliau sudah menjalani operasi. Dan katanya keadaannya sudah cukup stabil. Izinkan saya mewakili OeCuPz mengucapkan terima kasih atas dukungan doa teman2 semua disini.
thiec
Aug 31 2006, 10:03 AM
QUOTE(hpradianto @ Aug 31 2006, 10:04 PM) [snapback]2723342[/snapback]
wah itu error hanya sementara atau gimana thiec? Kog turunnya drastis gitu? enak donk ya yg terima pada saat itu, 2x lipat
The e-gold system is temporarily offline for scheduled maintenance. Normal operation is expected to resume by 7:30 PM EDT. We apologize for any inconvenience this may cause.
Wah keadaan seperti itu bisa melumpuhkan industri hyip dan pts ya, kasian admin2nya, apalagi yang pakai autowithdraw
xpoller
Aug 31 2006, 03:52 PM
egold dah up, biasa klo awal bulan maintenance....
dan balance sekarang juga dah normal lagi.....
wah kayaknya gw mo dapat gajian nih hari ini heheheheh
egold dah up, biasa klo awal bulan maintenance....
dan balance sekarang juga dah normal lagi.....
wah kayaknya gw mo dapat gajian nih hari ini heheheheh
dapat gajian darimana ya? hehehe
alkephas
Aug 31 2006, 08:33 PM
semoga hari ni bisa mengeruk profit lagi setelah kemaren gak dapet sama sekskali !
bedul2006
Sep 1 2006, 08:54 PM
Sorry nih nanya, abisnya ama Bang HP di arahin kesihi.. he..he kalo site klubforbiz emang masih ada masalah ya? soalnya kok sekarang munculnya cuman blank item doang? plis kalo ada info
Sorry nih nanya, abisnya ama Bang HP di arahin kesihi.. he..he kalo site klubforbiz emang masih ada masalah ya? soalnya kok sekarang munculnya cuman blank item doang? plis kalo ada info
Iya neh.. baru aja mampir kesono. kena hack kale ya......
Iya neh.. baru aja mampir kesono. kena hack kale ya......
Kang Thiec, sampeyan jual e-gold juga ya? gimana caranya soalnya belakangan ini Kang Najiz-nya kehabisan mulu... buat ngebayarin profit kali ya, please PM aja kalo bersifat confidential
Sorry nih nanya, abisnya ama Bang HP di arahin kesihi.. he..he kalo site klubforbiz emang masih ada masalah ya? soalnya kok sekarang munculnya cuman blank item doang? plis kalo ada info
itu udah dari tadi pagi, blank item dengan triple dot. Ga tau itu sengaja ditutup sama adminnya atau ngga, soalnya klo langsung masuk ke subthreadnya itu bisa misalnya coba buka http://www.klubforbiz.com/f-hyip-internet-investing-8.html/ itu tadi gw coba masuk. Jadi sepertinya hanya index.phpnya saja yg diganti (apakah alasan maintenance atau kena hack saya kurang tau)
joemill
Sep 2 2006, 01:33 AM
hello indonesian,,
come and join us at www.saviour-investment.com the hottest and newest hyip will become to boom the program....
Kang Thiec, sampeyan jual e-gold juga ya? gimana caranya soalnya belakangan ini Kang Najiz-nya kehabisan mulu... buat ngebayarin profit kali ya, please PM aja kalo bersifat confidential
Saya bukan exchanger tetapi setiap bulan khan saya keciprat profit dari ifp so ada sedkit stok. Tapi biasanya tidak akan lama karena banyak yang udah mesan.
Tertarik.. silakan PM saya, mudahan saat PM stok masih ada.
hkartadi
Sep 2 2006, 10:09 PM
Mau ngobrol tentang politik nih... Salah satu dari admeen MMG diturunin pangkat. Kalo gua pikir sih ini gara2 project payment processor yang telah diundur2. Yang punya MMG ga mau kalo misalnya project payment processor ini gagal, MMG bakal dapat nama jelek. Kalo menurut kalian kenapa yah kok diturunin pangkat gitu
Mau ngobrol tentang politik nih... Salah satu dari admeen MMG diturunin pangkat. Kalo gua pikir sih ini gara2 project payment processor yang telah diundur2. Yang punya MMG ga mau kalo misalnya project payment processor ini gagal, MMG bakal dapat nama jelek. Kalo menurut kalian kenapa yah kok diturunin pangkat gitu
emangnya siapa yg diturunin pangkatnya? Mungkin jason marah ya
Mau ngobrol tentang politik nih... Salah satu dari admeen MMG diturunin pangkat. Kalo gua pikir sih ini gara2 project payment processor yang telah diundur2. Yang punya MMG ga mau kalo misalnya project payment processor ini gagal, MMG bakal dapat nama jelek. Kalo menurut kalian kenapa yah kok diturunin pangkat gitu
penjelasan dari jason...
He didn't go "down a level" we just changed him to a moderator. all staff are equal on MMG, they just have different tasks. he is much better working on moderating tasks so thats what we'd like him to focus on.
hpradianto
Sep 3 2006, 04:13 AM
KlubForbiz kena hack
Doommister
Sep 3 2006, 05:42 AM
duh, buat apa ya ngehack forbiz ?
Bizzomia
Sep 3 2006, 11:40 AM
Siiiiiiippppppp...argentina dicukur brazil 3-0......
gile hackerz membaby buta nih ......semua dihajar ......semoga klubforbiz bisa bangun lgi deh !
hpradianto
Sep 5 2006, 03:25 AM
oh ya sekedar pemberitahuan, bagi yang nitip di boss b00 maka akan diproses setelah tanggal 10 nanti.
nb : boss b00nya lagi mau menikmati liburannya dulu hehehe
Bizzomia
Sep 5 2006, 07:22 AM
ada yg punya koleksi winroute buat sharing modem gak ya?..
hpradianto
Sep 6 2006, 12:25 AM
barusan buka KF kena hack lagi ya? padahal kemarin udh sempet up pake redirect
OeCuPz
Sep 6 2006, 01:50 AM
Terima kasih atas bantuan doa2 rekan2 semua, saat ini keadaan beliau sudah membaik.. Maaf, saya baru bisa online lagi dikarenakan harus mengurus beberapa hal di rumah sakit..
Dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih!
Terima kasih atas bantuan doa2 rekan2 semua, saat ini keadaan beliau sudah membaik.. Maaf, saya baru bisa online lagi dikarenakan harus mengurus beberapa hal di rumah sakit..
Dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih!
wah..syukurlah...semoga beliau cepet kembali ke kondisi semula
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
gak bisa buka. 
Hari ini VM Card gue nyampe.
